معرفة مفهوم عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخاطرها وأثارها السالبة على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها

معرفة متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالمؤسسات الماليه والمهن غير الماليه

1.    مفهوم غسل الاموال 
2.    عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
3.    المبادئ والجهود الدوليه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 

1.    تعريف جريمة غسل الاموال 
2.    مراحل عملية غسل الاموال 
3.    مخاطر غسل الاموال 
4.    أمثله واقعية لسوء استغلال القطاعات الماليه وغير الماليه في عمليات غسل الاموال 
5.    مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الاموال 
6.    إساءة استخدام المنظمات الخيرية أو غير الربحية لتمويل الارهاب 
7.    العلاقة بين غسل الاموال وتمويل الارهاب 
8.    عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
9.    السياسات والاجراءات ذات العلاقه
10.    تعيين مسؤول الالتزام الرقابي لمراقبة برنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
11.    برنامج التدريب المستمر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
12.    التدقيق المستقل لبرنامج مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
13.    المنهجية المستندة الى تقييم المخاطر 
14.    تطبيق مبدأ أعرف موظفك 
15.    تطبيق إجراءات العنايه الواجبة 
16.    معايير مراقبة الانشطة المشبوهه وغير العاديه 
17.    سياسة الابلاغ عن المعاملات المشبوهه
18.    أمثلة وحالات واقعية
19.    المبادرات والجهود الدوليه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب 
20.    مجموعة العمل المالي الدوليه ( فاتف )
21.    لجنة بازل للرقابة المصرفيه
22.    البنك الدولي زصندوق النقد الدولي 
23.    مجموعة اجمونت
24.    مجموعة ولفسبيرج
25.    مجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (المينا فاتف)

الماليين وغير الماليين